公告日期：2024-07-18

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-058
债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的会议通知于2024年7月12日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2024年7月17日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购公
司股份用途的议案》。

经审核，监事会认为：本次变更回购股份计划的回购股份用途，是基于公司实际情况，并结合公司向不特定对象发行可转换公司债券进展情况考虑，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》及公司回购报告书等的相关要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于变更回购公司股份用途的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司
监事 会

二○二四年七月十七日

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