公告日期：2024-10-14

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-103
阳光电源股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光电源”）第五届董事会第十
一次会议决定于 2024 年 10 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次
临时股东会。

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 29日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 10 月 23 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日 2024 年 10 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：合肥市高新区习友路 1699 号公司会议室。

二、会议审议的事项

（一）本次股东会将审议以下提案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司境外发行 GDR 并在德国法兰克福证券交 √

易所上市的议案》

2.00 《关于公司境外发行 GDR 并在德国法兰克福证券交 √

易所上市方案的议案》

2.01 发行证券的种类和面值 √

2.02 发行证券的上市地点 √

2.03 发行方式及发行时间 √

2.04 发行对象 √

2.05 基础股份发行规模 √

2.06 GDR 在存续期内的规模 √

2.07 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率 √

2.08 定价方式 √

2.09 GDR 与基础 A 股股票的转换限制期 √

2.10 募集资金金额及用途 ……
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