公告日期：2024-07-06

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-050
重庆梅安森科技股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，重庆梅安森科技股份有限公司(以下
简称“梅安森”或“公司”)于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第二十七次会议及
第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3061 号”文核准，公司向特定对象
发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85
元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币
147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上述资金
到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的中喜验字[2021]第 00015号《验资报告》验证。

鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额，公司
于 2021 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议
审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。调整情况如下：

序 项目总投资 调整前募集资 调整后募集资
号 项目 （万元） 金投入（万 金投入（万
元） 元）

基于 5G+AI 技术的智慧矿山大

1 数据管控平台项目（以下简称 13,216.41 10,000.00 7,600.00
“智慧矿山项目”）

基于 5G+AI 技术的智慧城市管

2 理大数据管控平台项目（以下 6,842.10 5,000.00 3,800.00
简称“智慧城市项目”）

3 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 3,390.40

合计 24,558.51 19,500.00 14,790.40

二、募集资金使用金额

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 52,568,631.86 元，明细如下表：

项目 金额（元）

募集资金净额 147,904,005.56

减：已累计投入募集资金金额 97,951,483.34

手续费支出 3,073.54

加：利息收入 2,619,183.18

尚未使用的募集资金余额 52,568,631.86

截至 2024 年 6 月 30 日，各募集资金投资项目具体投入情况如下表：

单位：万元

剩余募集资
募集资金 募集资金 剩余募集 金金额（含
项目名称 计划投入 累计投……
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