公告日期：2024-10-11

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-034
三丰智能装备集团股份有限公司

关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）持有控股子公司三丰智联（上海）智能科技有限公司（以下简称“三丰智联”或“标的公司”）55%的股权。为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，提高公司整体经营决策效率。公司全资子公司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“鑫燕隆”“收购方”“甲方”）拟以自有资金收购王伟新先生（以下简称“出让方”“乙方”）持有的控股子公司三丰智联 45%股权，股权转让价格合计为 300.00 万元。本次股权收购完成后，鑫燕隆将持有三丰智联 45%的股权，公司通过直接持股及通过鑫燕隆合计持有三丰智联的股权将从 55%增加至 100%。
本次股权收购事项属于管理层决策权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

王伟新，男，中国国籍，身份证号码：410305********3017，住所：上海市闵行区。

经查询，王伟新先生不属于失信被执行人，与本公司及持有本公司 5%以上
有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（一）交易标的公司基本情况

企业名称：三丰智联（上海）智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 A 楼 358 室

法定代表人：王伟新

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：91310115MA1HA3BU2H

经营范围：从事智能科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，模具设计，计算机软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能硬件、工业自动化控制设备、机电设备及配件、机械设备及配件、电气设备、汽车及零配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

交易标的本次收购前后的股权结构变更如下：

本次收购前 本次收购后

股东名称 认缴出资额 认缴出资额

（万元） 出资比例 （万元） 出资比例

三丰智能装备集团股

份有限公司 550.00 55% 550.00 55%

王伟新 450.00 45%

上海鑫燕隆汽车装备

制造有限公司 450.00 45%

合计 1,000.00 100% 1,000.00 100%

（二）交易标的审计情况

公司聘请了具有从事证券相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）
对交易标的截止 2024 年 8 月 31 日财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意
见的审计报告（大信专审字[2024]第 2-00234 号），三丰智联最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 8 月 31 日

（已经审计） （已经审计）

资产总额 41,361,845.52 33,222,595.95

负债总额 37,374,432.88 27,975,404.85

应收账款 ……
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