公告日期：2024-04-25

杭州海联讯科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（谭青）

各位股东及代表：

本人谭青，作为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，关注公司发展状况，及时了解公司的经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。

现就本人 2023 年度的履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

谭青，1974 年 5 月出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后
在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西旅游商贸职业学
院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007 年 9 月至 2008 年 7 月于中国人
民大学商学院进修财务管理方向课程；2009 年 9 月至 2012 年 7 月于中国人民大学攻读
博士学位；2012 年 8 月至今担任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，其中
2015 年 7 月至 2016 年 7 月为美国瓦尔帕莱大学访问学者；现兼任绿康生化股份有限公
司（股票代码：002868）、创业慧康科技股份有限公司（股票代码：300451）、浙江佳力科技股份有限公司（股票代码：831074）、芜湖三联锻造股份有限公司的独立董事；
2020 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事。

任职期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并
按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和列席股东大会情况

2023 年，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会和股东大会的
议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认 为公司各次会议的召集、召开符合法定程序、合法有效。

2023 年度，公司共召开董事会 3 次，召开股东大会 2 次，本人出席会议情况如下：

应出席董 现场（或视 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次 列席股东
董事姓名 事会次数 频）出席董事 参加董事会 董事会次数 会次数 未亲自出席董 大会会议
会次数 会议次数 事会会议 次数

谭青 3 3 0 0 0 否 2

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别 是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）发表独立意见情况

2023 年，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见，具体情况如
下：

1、2023 年 4 月 24 日公司召开第五届董事会第六次会议，本人就《关于 2022 年度
利润分配预案的议案》《关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担 保、关联交易情况》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2023 年 度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见；

2、2023 年 8 月 25 日公司召开第五届董事会第七次会议，本人就《关于 2023 年半
年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况》发表了独立意见；

3、2023 年 10 月 12 日，本人就公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构，与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的事项发表了事前认可意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议；
4、2023 年 10 月 24 日公司召开第五届董事会第八次会议，本人就《关于聘任致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的议案》《关于拟变更注册地址的议案》发表了独立意见。

（三）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

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