公告日期:2024-04-25
杭州海联讯科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
(卢广均)
各位股东及代表:
本人卢广均,作为杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求,认真履行独立董事职责,认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,充分发挥独立董事作用,切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2023 年度的履行职责情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
卢广均,1950 年 12 月出生,毕业于中国人民大学,本科学历。曾任电子工业部通
信广播电视工业管理局企管处干部、中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经理兼党委书记、中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记、中国通信工业协会秘书长、北京海联捷讯科技股份有限公司董事;现任深圳市云威投资有限公司董事及总经理、北京大江投资有限公司董事、雅颂文化(北京)有限公司执行董事、深圳市云威投资有限
公司北京投资咨询分公司负责人、北京云威科技有限公司经理;2020 年 5 月 22 日至今
担任公司独立董事。
任职期内,本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,并按照监管规则进行了独立性自查,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席董事会和列席股东大会情况
2023 年,公司共召开董事会 3 次,召开股东大会 2 次,本人出席会议情况如下:
应出席董 现场(或视 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次 列席股东
董事姓名 事会次数 频)出席董事 参加董事会 董事会次数 会次数 未亲自出席董 大会会议
会次数 会议次数 事会会议 次数
卢广均 3 3 0 0 0 否 2
本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料,与管理层充分 交流、了解会议议案的各项细节,为董事会的讨论和决策做好准备,并利用自己在专业 知识和行业经验方面的优势,在董事会上认真审议每一项议案,对各项议案进行独立、 审慎的投票表决。
本人认为:2023 年公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,合法有效,
没有损害全体股东特别是中小股东利益的情况,本人对公司董事会各项议案在认真审议 的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。
(二)发表独立意见情况
2023 年,本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见,具体情况如
下:
1、2023 年 4 月 24 日公司召开第五届董事会第六次会议,本人就《关于 2022 年度
利润分配预案的议案》《关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担 保、关联交易情况》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2023 年 度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见;
2、2023 年 8 月 25 日公司召开第五届董事会第七次会议,本人就《关于 2023 年半
年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况》发表了独立意见;
3、2023 年 10 月 12 日,本人就公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2023 年度审计机构,与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的事项发表了事前认可意见,并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议;
4、2023 年 10 月 24 日公司召开第五届董事会第八次会议,本人就《关于聘任致同
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的议案》《关于拟变更注册地址的议案》发表了独立意见。
(三)出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、出席董事会专门委员会情况
2023 年,本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员,本人均亲自出席董事会专门委员会会议,积极履行董事会各专门委员……
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