公告日期：2024-04-25

无锡和晶科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。
现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 200,474.24 万元，比上年同期增长 2.53%；归
属于上市公司股东的净利润为 4,477.74 万元，较上年同比增长 113.96%，实现扭亏为盈。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会运作情况

2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

议案一、《2022 年度总经理工作报告》；

议案二、《2022 年度董事会工作报告》；

议案三、《关于<2022 年年度报告>全文及其摘
要的议案》；

第五届董事会 议案四、《2022 年度财务决算报告》；

1 第十三次会议 2023 年 4 月 21 日 议案五、《2023 年度财务预算报告》；

议案六、《2022 年度内部控制自我评价报告》；
议案七、《关于 2022 年度利润分配预案的议

案》；

议案八、《关于续聘 2023 年度审计机构的议

案》；

议案九、《关于 2023 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》；

议案十、《关于公司及子公司 2023 年度向金融
机构申请综合授信的议案》；

议案十一、《关于公司与合并报表范围内的下属
公司之间担保事项的议案》；

议案十二、《关于 2022 年度计提资产减值准备
的议案》；

议案十三、《关于未弥补的亏损达实收股本总额
三分之一的议案》；

议案十四、《未来三年股东回报规划（2023 年
-2025 年）》；

议案十五、《关于变更公司注册资本以及修订<
公司章程>的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。