公告日期：2024-04-25

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-008
无锡和晶科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2024 年 4 月 24 日在北京市西城区月坛南街 1 号院北京金融街中心 3 号楼以
现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式或直接送达
方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

公司现任独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。独立董事述职报告将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

公司现任独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

董事会认为 2023 年度公司管理层认真落实了公司股东大会、董事会的相关决议，真实客观地反映了执行各项工作时所做的努力。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

《2023 年年度报告》全文及其摘要中的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，《2023 年年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2023 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字
[2024]第 ZA11519 号），截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为
-964,372,608.89 元；合并报表中的未分配利润为-800,208,530.28 元。

为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。