公告日期：2024-06-28

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-028
无锡和晶科技股份有限公司

关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 24
日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议、2024 年 5 月31 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》。根据公司及子公司预计 2024 年度（即召开 2024年度股东大会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，公司与合并报表范围内的子公司之间提供担保的总额度不超过人民币 90,000 万元，其中，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的总额度预计不超过 75,000 万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司为全资子公司无锡和晶智能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）提供不超过 65,000 万元担保，为全资孙公司安徽和晶智能科技有限公司提供不超过 5,000 万元担保，为全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）提供不超过 5,000 万元担保；全资子公司和晶智能对公司提供担保的总额度预计不超过15,000 万元。授权公司董事长或董事长的授权代表在前述担保额度内签订相关担保协议，本项授权自公司股东大会通过之日起有效，授权期限自 2023 年度股
东大会通过之日起 12 个月（具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024
年 5 月 31 日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。

二、担保进展情况

1、公司于近日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行（以下简称“浦发银行”）完成签订了《最高额保证合同》，在 2023 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，公司为全资子公司中科新瑞向浦发银行办理各类融资业务所发生的债权提供主债权本金余额最高不超过 1,000 万元的连带责任保证。

2、公司全资子公司和晶智能于近日与华夏银行股份有限公司无锡分行（以下简称“华夏银行”）完成签订了《最高额保证合同》，在 2023 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，全资子公司和晶智能为公司向华夏银行办理流动资金借款签订的相关合同提供最高债权额为 6,000 万元的连带责任保证。

3、公司本次为中科新瑞提供担保，以及和晶智能为公司提供担保事项均属于上述公司董事会和股东大会已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。在前述已审议的担保额度内，截至本公告披露日，公司与全资子公司中科新瑞以及和晶智能之间的担保情况如下：

单位：万元

经审议的担保 本次担保前对 本次担保后对

被担保方 额度 被担保方的担 被担保方的担 可用担保额度
保余额 保余额

中科新瑞 5,000 2,500 3,500 1,500

和晶科技 15,000 5,900 6,000 9,000

注：“本次担保前对被担保方的担保余额”包含在公司 2023 年度股东大会审议通过的担保额度以及在此以前年度经审议通过的担保额度内已签署的存续担保合同

三、被担保人基本情况

（一）江苏中科新瑞科技股份有限公司

1、基本信息

公司名称 江苏中科新瑞科技股份有限公司

统一社会信用代码 913202117287052227

类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所 无锡市锡山区安镇街道兖矿信达大厦 A 栋 1601

法定代表人 杨洋

注册资本 2,400 万元

成立日期 2001 年 06 月 12 日

营业期限 长期

软件开发;信息系统集成;计算机维护;通信器材、计算机
及办公设备、仪……
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