公告日期：2024-05-13

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-018
广东金明精机股份有限公司

关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 3 月 19
日召开的第五届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于召开公司
2023 年度股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023
年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

公司于 2024 年 5 月 12 日召开了第五届董事会第十一次会议，会
议审议通过了《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定
取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 6 项提案《关于续聘 2024
年度审计机构的议案》。

本次取消股东大会部分提案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时
间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。现将公司 2023 年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司2023年度股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024年5月15日（星期五）下午2:00

(2)网络投票时间：2024年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日的9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

6．出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）董事会邀请的其他人员

7．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 √

6.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应 √

授权的议案

7.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。