公告日期：2024-05-13

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-017
广东金明精机股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
十次会议于 2024 年 5 月 12 日下午 3:30 在公司会议室以现场结合通
讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 12 日以专人送达、电
话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，其中监事卢丹芸女士、陈合发先生、袁彦平先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：

（一）审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》

经审核，公司取消拟聘任会计师事务所是基于审慎性原则所作出的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
不会对公司的日常经营产生影响。

公司将根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》 （财会[2023]4号文）的相关规定，重新选聘 2024 年度审计机构。公司监事会同意公司《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

广东金明精机股份有限公司监事会
二〇二四年五月十二日

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