公告日期：2024-08-28

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2024-072
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日下
午 2 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 名，亲自出席本次会议的董事 9 名，会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

该议案的具体内容详见公司于2024年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。该议案的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议：

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 27 日

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