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公告日期:2024-08-28
证券代码:300283 证券简称:温州宏丰 编号:2024-073
债券代码:123141 债券简称:宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十
三次会议于 2024 年8 月 26 日下午3点半在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦
大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。本次会议通知已于
2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人,亲自出席会议的监事 3
人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会审议了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》,监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案的具体内容详见公司于2024年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
经审核,监事会认为:公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的规定,不存在违规存放和使用募集
资金的情形。公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
该议案的具体内容详见公司于2024年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
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