公告日期：2024-08-28

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-053
安科瑞电气股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
二、审议通过了《2024 年半年度利润分配方案》

公司 2024 年半年度利润分配方案是根据公司财务状况，综合考虑全体投资者利益制定的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中有关利润分配的规定，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性与合理性。我们同意该议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
特此公告。

安科瑞电气股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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