公告日期：2024-10-25

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-054

荣科科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议的会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2024年10月25日以通讯方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规之规定的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限公司（以下简称“敬在信息”）控股权（以下简称“本次交易”），交易对手方为杨佳木、上海秀而繁阴科技有限公司（以下简称“秀而繁阴”）、
西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众佳业”）、上海敬一兆业信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“敬一兆业”）、上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“敬在纤凝”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对自身实际情况及相关事项作出了详尽的自查及论证，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产的条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》

2.01、本次交易的整体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买敬在信息的控股权。交易对方为杨佳木、秀而繁阴、敬一兆业、合众佳业和敬在纤凝。本次交易完成后，敬在信息将成为公司的控股子公司。

2.02、交易价格及定价依据

截至目前，本次交易相关的审计、评估工作已经完成。根据北京亚
太联华资产评估有限公司（以下简称“亚太联华”）以 2024 年 6 月 30
日为评估基准日出具的亚评报字（2024）第 414 号《荣科科技股份有限
公司拟进行股权收购所涉及的上海敬在信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日，敬在信息全部股东权益价值的评估值为 17,289.90 万元。

截至目前，标的资产的交易价格尚未确定。本次交易的最终交易价格将参考《资产评估报告》载明的评估值，由交易各方协商确定，并签署相关交易协议。

2.03、支付方式及支付安排

公司拟以定向发行股份（以下简称“股份对价”）及支付现金方式（以下简称“现金对价”）支付对价。

截至目前，本次交易的股份对价、现金对价及相关支付安排尚未最终确定，待交易各方协商确定后，签署相关协议。

2.04、发行股份的种类和面值

本次发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00元。

2 .05、上市地点

本次发行股份的上市地点为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。
2.06、发行对象

本次发行对象为杨佳木、秀而繁阴、敬一兆业、合众佳业和敬在纤凝。

2.07、定价基准日、定价原则及发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公
司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为荣科科技第五
届董事会第二十七次会议决议公告日。经公司与交易对方协商，本次发行股份的发行价格暂定为 9.98 元/股，具体以本次董事会决议公告日前一百二十个交易日的股票交易均价的 80%为准。

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