公告日期：2024-04-24

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-022
吴通控股集团股份有限公司

关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4
月 22 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本项议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年年初未分配利
润为-1,263,341,310.83 元，母公司 2023 年度实现的净利润为 68,676,689.95 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为-1,194,664,620.88 元。

根据《公司章程》第一百六十九条规定：现金分配具体条件之一“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于此，为增强公司抵御风险的能力，保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，实现公司持续、健康、稳定发展，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不进行以资本公积金转增股本。

二、公司拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润的实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2023 年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、审议程序及相关意见说明

1、董事会意见

为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，公司拟定了 2023 年度利润分配预案。公司 2023 年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

2、监事会意见

监事会经过审核认为：鉴于公司 2023 年末可供分配利润的实际情况，同意公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日

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