公告日期：2024-04-26

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

公司章程修正案

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等最新法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订。

本次修订具体内容如下：

修订前 修订后

第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律，行政法规、 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律，行政法规、
部门规章及本章程的规定，收购本公司股份： 部门规章及本章程的规定，收购本公司股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有公司股份的其他公司合并； （二）与持有公司股份的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四）股东因股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要 （四）股东因股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，
求公司收购其股份； 要求公司收购其股份；

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债

券； 券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必须。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必须。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

第九十八条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担 第九十八条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得
任公司的董事： 担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主
市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪
夺政治权利，执行期满未逾五年； 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，
该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清
结之日起未逾三年。 算完结之日起未逾三年。

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业
法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
之日起未逾三年； 执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 （七）被……
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