公告日期：2024-04-26

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（韩霞）

各位股东及股东代表：

本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人2023 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。

一、2023 年出席董事会及股东大会的情况

1、本人于 2021 年 9 月 6 日经公司 2021 年第一次临时股东大会选举为公司
第四届董事会独立董事。

2、2023 年度，公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会；本人均亲自参加了
公司召开的董事会，并列席了公司股东大会。2023 年在本人任期内公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年在本人任期内对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2023 年本人出席董事会、列席股东大会会议的情况如下：

姓名 任期内董事会会 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未

议召开次数 次数 次数 亲自出席会议

韩霞 6 6 0 0 否

*本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名 任期内股东大会 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未

会议召开次数 次数 次数 亲自列席会议

韩霞 2 2 0 0 否

二、发表独立董事意见情况

2023 年度，在本人担任公司独立董事期间，就公司相关事项发表了 3 次独

立董事意见、2 次事前认可意见，具体情况如下表：

序号 召开时间 会议届次 事前认可/独立意见的主要内容

2023 年 3 月 8 日 第四届第十二次会议 1、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事
1 项的独立意见。

1、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事
2023 年 4 月 25 日 第四届第十三次会议 项的事前认可意见；

2 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事
项的独立意见。

1、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事
2023 年 8 月 28 日 第四届第十四次会议 项的事前认可意见；

3 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见。

三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员（2023 年 9……
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