公告日期：2024-07-18

证券代码：300294 证券简称：博雅生物

华润博雅生物制药集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240718

□特定对象调研 分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

投资者关系活

□新闻发布会 □路演活动

动类别

□现场参观  电话会议

其他

参与单位名称 见附件
及人员姓名

时间 2024 年 07 月 18 日(周四) 上午 8:00-9:15

地点 不适用

总裁：梁小明

上市公司接待 副总裁、财务总监、董事会秘书：梁化成
人员姓名 证券事务代表：彭冬克

本次互动交流的情况主要如下：

一、标的资产 2022 年和 2023 年亏损的主要原因是什么？
绿十字香港合并报表，2022 年、2023 年 1-9 月净利润亏损，
主要原因是受到期间进口白蛋白和重组人凝血因子Ⅷ的量减少
导致收入较 2021 年下降，以及支付 GC 集团的技术服务费、关联
投资者关系活 方借贷汇兑损失的影响。在本次的收购协议中已约定终止《技术动主要内容介 转让合同》，确认被收购公司可永久地继续使用相关技术（对价
绍 即为绿十字中国此前已支付过的对价），并无需支付任何对价。
此外，GC 集团关联方的资金借贷也不再发生。

后续，随着绿十字中国的自产产品的规模提升，以及代理产
品的不断放量，其经营能力将得到大幅提升。

二、绿十字中国的各产品得率如何？如何与博雅形成协同，
其静丙、纤原工艺的提升预期如何？

绿十字中国拥有有白蛋白、静丙、Ⅷ因子、纤原、乙免及破免 6 个品种 16 个品规，白蛋白的收得率在行业平均水平，静丙的收得率与行业平均水平相差较大，纤原的收得率较少，有较大提升空间，但其Ⅷ因子的收得率远远领先于行业平均水平。而公司的白蛋白、静丙、纤原的收得率均高于行业平均水平，具有技术、工艺优势。根据现有的工艺分析，绿十字中国静丙工艺的改进 2026 年底之前完成，纤原的工艺变更会晚一些。

交易完成后，公司将统筹产品结构的规划，输出现有工艺技术，探索收得率提升及工艺优化，同时也考虑为未来新产品研发提供保障，以全面提升吨浆利用率。公司将与绿十字中国通过技术协同，形成优势互补，以提升双方产品收率，实现两张牌照的效能提升。

三、绿十字中国的浆站采浆水平如何？未来在安徽省等地的新浆站拓展有何规划？

绿十字中国现有 4 个浆站，2023 年采浆量 104 吨，2017 至
2023 年采浆量复合增长率 13%。在提升浆量方面主要从内部挖潜及新拓展浆站方面：公司已从现有浆站的区域人口、交通环境、风俗文化等方面进行了充分调研，现有浆站潜力较大。公司将深挖浆站人效，加大浆站新浆员开发投入力度，拟定专项激励政策，增加在册浆员数量；设定合理发展目标，落实全员参与发展、全员维护浆员的具体举措，挖掘献浆潜力。

其次，浆站作为重要的战略资源，公司大力推动安徽及周边省份新浆站设立，利用属地优势争取新设浆站落地，制定清晰浆站拓展规划，双管齐下，借助华润集团与各省战略合作关系，积极推进浆站拓展工作。

四、标的资产未来几年的经营如何规划？

短期看，并表后，清理和终止关联交易后报表会有很大改观。中期看，静丙收率提升，将实现吨浆产出大幅跃升。中长期看，随着与标的公司管理经验协同与赋能，其浆站的采浆能力、人效、
吨浆收入会接近有很大改善。

五、并购后的管控模式？

在并购后，公司将积极输入风险合规体系，纳入 6S 管理体系，加强战略管控，完善财务组织、强化制度体系建设，融合5C 财务管控体系，健全人力资源管理体系，建立干部管理与退出机制，提供专业赋能。计划采用“三个业务中心，加职能垂直穿透”的管理模式，同时在整合过程中根据实际情况适时调整，既要确保外资企业融……
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