公告日期：2024-09-12

北 京 大成律师事务所

关 于

华 润 博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年第三
次 临 时股东大会

的

法 律 意 见 书

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北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限
公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：华润博雅生物制药集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、 召集、召开的程序

本次股东大会由董事会提议并召集。

召开本次股东大会的通知及提案内容，已于 2024 年 8 月 24 日在深圳证券交
易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。

2024 年 9 月 11 日，本次股东大会于江西省抚州市高新技术产业园开发区惠
泉路 333 号公司会议室召开。公司董事长邱凯先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间段为 2024 年 9 月 11 日 9:15 至 9:25、9:30-11:30、13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统投票的时间段为 2024 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

本所认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华润博雅生物制药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、 出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

(一)凡在 2024 年 9 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；

(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(三)本所律师；

(四)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，所代表股份共计 205,916,209 股。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。

根据公司公告进行网络投票的股东共计80人，代表股份共计11,752,606股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统……
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