公告日期：2024-09-12

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-074
利亚德光电股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。
公司于 2024 年 9 月 9 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到
董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件
成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《利亚德光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，全体董事认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量 40 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 1 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》。
（二） 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
鉴于本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意作废其已获授但尚未归属的 40 万股限制性股票。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（三） 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
公司2023年年度权益分派于2024年5月15日实施完毕，以实施时公司总股本剔除已回购股1,407,380股后的2,527,988,635股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，2021年限制性股票激励计划的授予价格由3.31元/股调整为3.26元/股。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（四） 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》及《利亚德光电股份有限公司董事会战略委员会工作制度》的规定，现补选董事刘阳女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（五） 审议通过《关于增加公司及子公司 2024 年度预计向银行申请综合授
信额度的议案》

为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在原审批授信额度基础上，向银行等金融机构申请增加不超过人民币200,000万元的综合授信额度，增加后合计年度预计综合授信额度为6……
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