公告日期：2024-04-26

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2024-030
债券代码：123090 债券简称： 三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“三诺生物”）拟以自有资金向控股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）提供财务资助不超过 5 亿人民币，期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年，并按实际使用资金以不低于同类业务同期银行贷款利率与财务资助对象结算资金使用费。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用。心诺健康在资金宽裕时，可提前还款。

2、本次向心诺健康提供财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过，并经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。心诺健康其他股东李少波先生因财务状况和资金安排没有提供同比例财务资助，为有效防范相关风险，李少波先生将按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，并将根据每笔借款实际金额及时间，对被资助对象收取不低于同类业务同期银行贷款利率的资金使用费，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、财务资助情况概述

（一）主要原因及考虑

为实现公司“全球血糖监测专家”的发展战略，上市公司与公司控股股东李少波先生共同投资成立长沙心诺健康产业投资有限公司，于 2016 年 1 月向日本尼普洛集团（NIPROCORPORATION）支付 27,375.14 万美元（汇率 1 美元=6.5456元人民币，折合人民币 179,187.31 万元），收购其持有的美国尼普洛诊断有限公司（NIPRODIAGNOSTICS,INC）的全部股权，并将其更名为 TrividiaHealthInc.（以下简称“Trividia”）。

心诺健康目前未实际开展经营活动，其主要资产为所持 Trividia 100%的股
权。Trividia 致力于为糖尿病患者提供可负担的、具有创新性及高质量的糖尿病管理系统，其主要产品包括血糖测试仪、血糖测试试条、采血针、糖尿病患者营养品及护肤品等。Trividia 的销售模式包括直销、邮购或者通过经销商销售，其目前销售地区覆盖美国等 80 余个国家。

鉴于心诺健康银行借款资金主要系收购美国 Trividia100%股权而产生，为解
决心诺健康资金使用需求，提高资金使用效率，降低上市公司整体融资成本，公司经过综合考虑，在不影响公司正常经营的前提下，拟向控股子公司心诺健康提供财务资助不超过 5 亿人民币，期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年，并按实际使用资金以不低于同类业务同期银行贷款利率与心诺健康结算资金使用费，以降低其融资成本及解决其资金使用需求。心诺健康其他股东李少波先生将按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次财务资助使用自有资金，不影响公司正常业务的开展及资金使用，不属于规定的不得提供财务资助的情形。

（二）财务资助基本情况

1、财务资助对象：长沙心诺健康产业投资有限公司

2、财务资助额度：不超过 5 亿人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、资金来源：上市公司自有资金

4、财务资助方式：借款（根据心诺健康的实际资金需求提供借款）。

5、财务资助有效期：公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年内，心
诺健康在资金宽裕时，可提前还款。

6、资金使用费：公司将以不低于同类业务同期银行贷款利率的原则，与财务资助对象结算资金使用费，具体利率以每笔借款实际发生时签署协议中约定利率为准。

7、担保措施：心诺健康其他股东李少波先生将按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保。

（三）本次审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十次会议，以 5 票同意、0 票
反对、2 票回避表决通过《关于向控股子公司提供财务资助……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。