公告日期：2023-12-21

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-050
富春科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于2024年1月8日下午2：30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6层会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 8 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为：2024 年 1 月 8 日 9：15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行

网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－
15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2024 年 1 月 2 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 1 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6
层会议室

二、会议审议事项

1、 审议事项：

提案一：审议《关于修订<公司章程>的议案》

提案二：审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

提案三：审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

提案四：审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

提案一为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次
会议审议的特别决议事项将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、上述议案已经公司2023年12月19日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

1.00 《关于修订<公司章程>相应条款的议案》 √

2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √

4.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年1月5日（星期五）9:00至12:00，13:00至17:00。
3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证券事务部

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