公告日期：2024-02-06

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-007
海峡创新互联网股份有限公司

关于与关联方签订《室内装修合同》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2024 年 2 月 5 日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于与关联方签订<室内装修合同>暨关联交易的议案》，同意公司与平潭综合实验区金融控股集团有限公司（以下简称“金控集团”）签订《平潭综合实验区金井湾
商务营运中心 1 号楼 9 层办公室室内装修工程 EPC 合同》（以下简称“《室内
装修合同》”），公司拟承包平潭综合实验区金井湾商务营运中心 1 号楼 9 层办公室室内装修相关的设计、采购和施工工作，合同含税暂定总价为人民币 365 万元。关联董事姚庆喜、陈文胜、倪晨勋、李童童、官益超、薛鸿燕已回避表决，前述议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

金控集团为公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（以下简称“平潭创新”）的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、公司名称：平潭综合实验区金融控股集团有限公司

2、企业性质：有限责任公司（国有独资）

3、统一社会信用代码：91350128MA34A4JG3E

4、法定代表人：刘启仁

5、注册资本：20,000 万元

6、成立时间：2016-08-05

7、注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层、19 层
8、经营范围：项目投资及投资管理、企业资产管理、投资咨询服务（以上
均不含金融、证券、期货等需审批的项目）；法律法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目 2023 年 9 月 30 日/ 2022 年 12 月 31 日/

2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年度（经审计）

总资产 141,154.28 143,183.53

净资产 141,067.52 142,765.23

营业收入 0 0

净利润 -697.71 -488.14

10、关联关系：金控集团为公司控股股东平潭创新的实际控制人。经查询，金控集团不是失信被执行人。

三、关联交易合同的主要内容

发包人：平潭综合实验区金融控股集团有限公司

承包人：海峡创新互联网股份有限公司

1、工程名称：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 1 号楼 9 层办公室室内
装修工程。

2、工程概况：公司承包金井湾商务营运中心 1 号楼 9 层办公室室内装修相
关的设计、采购和施工工作。

3、工程承包范围：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 1 号楼 9 层办公室
室内装修相关的设计、采购和施工工作：包含 9 层区域（室内天花板、地面、墙面等）的装修、消防末端、暖通末端和强弱电综合布线水电工程等专业内容的设计、采购和施工。

4、合同价格：本合同含税暂定总价为人民币 3,650,000.00 元。

1）合同签订后 7 个工作日内，发包人向承包人支付合同金额的 40%作为工
程预付款。

2）工程进度款根据合同约定按月支付。

5、合同工期：90 日历天。计划竣工日期：2024 年 3 月 26 日，若实际开工
日期由于发包人原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包人正式通知的实际开工之日为准，计划竣工日期亦相应予以顺延。

6、违约和争议解决：

1）……
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