公告日期:2024-08-20
证券代码:300300 证券简称:ST峡创 公告编号:2024-042
海峡创新互联网股份有限公司
关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 19 日召
开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关内容公告如下:
一、担保情况概述
(一)担保情况概述
公司控股子公司福建海峡创新数字科技有限公司(以下简称“福建海峡”)因经营发展需要,拟向福建海峡银行股份有限公司平潭支行申请总额不超过人民币 200 万元的流动资金授信额度。为确保融资顺利获批并降低融资风险,公司关联方平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司(以下简称“信平融资”)将为上述融资提供连带责任保证担保,同时由福建海峡及福建海峡的股东(含公司)分别向信平融资提供抵押、质押反担保。
公司董事长姚庆喜先生现任信平融资董事长、总经理,且公司与信平融资同受平潭综合实验区金融控股集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定,本次交易构成关联交易。
(二)履行的审议程序
公司独立董事于2024年8月19日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》,并同意提交公司董事会审议。
公司于2024年8月19日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》,
关联董事姚庆喜、陈文胜、倪晨勋、李童童、官益超、薛鸿燕对本事项回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。本事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。
二、被担保人、反担保对象基本情况
(一)被担保人情况
1、公司名称:福建海峡创新数字科技有限公司
2、统一社会信用代码:91350128MAD0Y8198H
3、企业类型:其他有限责任公司
4、住所:福建省平潭县金井镇天山北路 3 号金井湾商务营运中心 6 栋 1701
室
5、法定代表人:李清强
6、注册资本:1,000 万元人民币
7、成立时间:2023 年 09 月 26 日
8、经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;合同能源管理;储能技术服务;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;集中式快速充电站;汽车销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
9、股权结构:
序号 股东姓名/名称 认缴出资额(万元) 股权比例
1 海峡创新互联网股份有限公司 510 51%
2 福州佶隆科技有限公司 490 49%
合计 1,000 100%
公司直接持有福建海峡 51%的股权,福建海峡为公司控股子公司。
10、主要财务指标:
单位:人民币万元
主要项目 2023 年 12 月 31 日(经审计) 2024 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额 278.76 599.17
负债总额 161.58 217.60
净资产 117.18 381.57
主要项目 ……
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