公告日期：2024-04-29

北京同有飞骥科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（唐宏）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，已于2023年11月6日任期届满离任。本人任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人唐宏，中国国籍，1967年10月生，工学博士。1988年7月至2015年6月，就职于军队某研究所，历任助工、工程师、高工、研究员。曾任航天宏图信息技术股份有限公司副总经理、北京雅智信科技有限公司首席架构师、湖南恒茂高科股份有限公司独立董事、上海航天芯锐电子科技有限公司董事、四川航天七零六信息科技有限公司董事长。2018年4月至今，任北京计算机技术及应用研究所研究员、技术总监。2015年12月至2023年11月，任公司独立董事。

本人任职独立董事期间，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的任职资格和独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2023年度本人任职期间，公司共召开了9次董事会，2次股东大会。2023年度本人出席会议情况如下：

董事会 股东大会

独立董事 应出席 亲自出席 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会
董事会次数 次数 次数

唐宏 9 9 0 0 2

2023年度本人任职期间按时出席公司董事会、股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审阅董事会、股东大会议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

本人认为2023年度公司董事会会议的召集、召开符合法定要求，相关事项审议决策程序合法有效，故对2023年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）发表独立意见的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本人本着勤勉尽责、客观审慎、认真负责的态度，就公司2023年度相关事项发表了事前认可意见和独立意见，具体情况如下：

1、发表事前认可意见的情况

会议时间 会议届次 发表事前认可意见的事项 意见类型

2023 年4月 第四届董事会 关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 同意

26日 第三十五次会 关于2023年度日常关联交易预计的事前认可 同意

议 意见

2、发表独立意见的情况

会议时间 会议届次 发表独立意见的事项 意见类型

关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的 同意

第四届董事会 独立意见

2023 年2月 第三十三次会 关于公司通过知识产权资产进行融资暨关联 同意

24日 议 交易的独立意见

关于为全资子公司知识产权融资提供反担保 同意

的独立意见

2023 年4月 第四届董事会

14日 第三十四次会 关于公司向银行申请授信额度的独立意见 同意

议

2023 年4月 第四届董事会 关于2022年度公司对外担保情况的独立意见 同意

26日 第三十五次会 关于公司2022年度关联……
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