公告日期：2024-04-29

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-018
北京同有飞骥科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营业务发展的需要，预计 2024 年度公司与关联方北京忆恒创源科技股份有限公司（以下简称“忆恒创源”）的日常关联交易总金额不超过 3,000 万元人民币（含税）、与关联方北京泽石科技有限公司（以下简称“泽石科技”）的日常关联交易总金额不超过 3,000 万元人民币（含税）。2023 年度，公司与忆恒创源发生的日常关联交易总金额为 14.93 万元，与泽石科技发生的日常关联交易总金额为 24.91 万元。

2、2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门
会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会
第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周泽湘先生回避表决。

4、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次决议有效期自董事会审议通过之日起未来 12 个月。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司对 2024 年度与忆恒创源、泽石科技的日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

单位：万元

预计关联交 截至披露日 上年度发生
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 易金额 已发生关联 关联交易

类别 内容 定价原则 （含税） 交易金额 金额

（含税） （含税）

向关联方 材料采购、 参 照 市 场 公

采购 忆恒创源 委托开发 允 价 格 双 方 不超过 3,000 34.77 14.93
协商确定

向关联方 材料采购、 参 照 市 场 公

采购 泽石科技 委托开发 允 价 格 双 方 不超过 3,000 580.21 24.91
协商确定

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交 关联交易 实际发生 预计金额 实际发生 实际发生

易类别 关联人 内容 金额 （含税） 额占同类 额与预计 披露日期及索引
（含税） 业务比例 金额差异

2023 年 4 月 28 日，
巨潮资讯网：《关于
向关联 忆恒创源 材料采购、 14.93 不超过 3,000 0.07% -99.50% 2023年度日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。