公告日期：2024-04-29

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-011
北京同有飞骥科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面方式送达所
有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2023 年度财务决算报告》

监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司 2023 年度利润分配预案。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2023年度内部控制评价报告》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

监事会认真审阅了公司2023年年度报告，公司编制和审核2023年年度报告及摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在《证券时报》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售
条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件是否达成、部分激励对象离职的情况进行了核查，同意公司根据激励计划的相关规定，以授予价格按照规定程序对2,439,000股限制性股票办理回购注销。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的公告》等相关公告。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截……
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