公告日期：2024-04-29

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-027
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日，
以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。会议
于 2024 年 4 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方
式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认真审议了《2023 年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议，开展生产经营活动的实际情况。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 年度董事会工作报告》详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相关部分。

公司第五届董事会独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告，年报摘要同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》。

2023 年年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。《2023 年度财务决算报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 2 月 29 日公司总股本
375,387,972 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.14 元人民币现金红利（含税），
共计派发现金股利 5,255,431.61 元，占母公司当年实现可供分配利润的 30.65%，剩余未分配利润结转以后年度。裕兴转债（债券代码：123144）自 2022 年 10
月 17 日起至 2028 年 4 月 10 日为转股期，公司总股本因可转债转股可能发生变
化。此外根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润
分配权利（截止 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用账户持有本公司股份
4,588,200 股）。具体实施本次分配方案时，以股权登记日的公司总股本扣除回购专用账户上的股份数为基数，按照现金分红总额不变的原则实施利润分配。

本事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过；公司监事会发表了核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构东海证券股份有限公司出具了核查意见。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

七、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 ……
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