公告日期：2024-08-28

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-045
宁波慈星股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年9月12日（星期四）下午14:00 。

（2）网络投票日期和时间：2024年9月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024年9月12日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024年9月5日（星期四)

7、会议出席对象 ：

（1）截至股权登记日2024年9月5日（星期四)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公
告。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间：2024年9月10日上午8:30至11:30,下午13:30至16:30。

2、登记地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司证券部。

3、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件三）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）以便登记确认。请发送传真后电话确认。来信请寄：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号，宁波慈星股份有限公司证券部，邮编：315336（信封请注明"股东大会"字样）。信函或传真需在2024年9月10日下午16:30前传至公司证券部传真0574-63070388方为有效，不接受电话登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到现场办理登记手……
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