中际旭创:第五届监事会第九次会议决议公告
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公告日期:2024-06-29
证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2024-060
中际旭创股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第九次
会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出,并于 2024
年 6 月 28 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的
召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持,会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议:
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
根据公司募集资金投资项目的建设进展情况,综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划,为保持公司 800G 等高端光模块的出货能力,进一步提高募集资金使用效率,公司拟变更 2021 年向特定对象发行股票的募集资金投资项目“苏州旭创高端光模块生产基地项目”,并将该项目剩余的 44,608.08 万元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)建设新增“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、中际旭创第五届监事会第九次会议决议。
特此公告
中际旭创股份有限公司监事会
2024 年 06 月 29 日
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