公告日期：2024-05-17

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-020

宜通世纪科技股份有限公司

关于控股孙公司衡睿科技不再纳入合并报表范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、衡睿科技不再纳入公司合并报表范围的说明

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”或“公司”）控股孙公
司广东宜通衡睿科技有限公司（以下简称“衡睿科技”）于 2020 年 3 月由宜通
世纪（广东）产业投资有限公司（以下简称“宜通产投”）、广州道达通投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“道达通投资”）、广州烨谊投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“烨谊投资”）三方共同出资成立，三方持股比例分别为 51%、
26%、23%。

衡睿科技董事会由 5 人组成，其中由宜通世纪委派 3 人。公司通过占有其董

事会多数席位实现对衡睿科技的实际控制。

2020 至 2023 年期间，衡睿科技因业务发展和后续资金的需要，通过股权转

让、增资扩股等方式引入新的投资者，截至目前，衡睿科技的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万 持股比例（%）
元）

1 宜通世纪（广东）产业投资有限公司 878.8200 36.4376

2 广州道达通投资合伙企业（有限合伙） 484.7050 20.0968

3 广州烨谊投资合伙企业（有限合伙） 460.0000 19.0725

4 珠海智宇睿投资合伙企业（有限合伙） 353.0000 14.6361

5 珠海横琴雷石天旭投资合伙企业（有限 235.3241 9.7570

合伙）

合计 2,411.8491 100.0000

2024 年 5 月 14 日，道达通投资、烨谊投资、智宇睿投资签署一致行动协议，

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合计持股比例为 53.8054%，超过公司持股比例 36.4376%。 同时，衡睿科技发起会议通知将对其董事会进行改组，待衡睿科技董事会改组后，宜通世纪占其董事会少数席位，丧失对衡睿科技的实际控制权。

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定：“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。”“投资方在判断是否拥有对被投资方的权力时，应当仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。实质性权利，是指持有人在对相关活动进行决策时有实际能力行使的可执行权利。判断一项权利是否为实质性权利，应当综合考虑所有相关因素,包括权利持有人行使该项权利是否存在财务、价格、条款、机制、信息、运营、法律法规等方面的障碍”。

鉴于会计准则对合并报表的要求，在衡睿科技董事改组后，公司对衡睿科技已实质失去控制的现状，公司决定自衡睿科技董事会改组后不再将衡睿科技纳入公司合并财务报表的合并范围。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、衡睿科技的基本情况

公司名称：广东宜通衡睿科技有限公司

注册地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1101 自编之六（仅限办公）
成立日期：2020 年 3 月 12 日

法定代表人：梁峰

注册资金：2,411.8491 万元

主营业务范围：软件开发;人工智能应用软件开发;大数据服务;数据处理服务;物联网技术服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;智能机器人的研发;软件外包服务;软件销售;网络技术服务;集成电路设计;人工智能通用应用系

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 ……
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