公告日期：2024-08-12

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-026

任子行网络技术股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年8月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长景晓军先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、会议整体的出席情况

参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）368 人，代表股份 214,799,407

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股，占公司有表决权股份总数的 31.8868％。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份 181,628,276 股，占公司有表决权股份总数的 26.9626％；

（2）通过网络投票的股东 365 人，代表股份 33,171,131 股，占公司有表决
权股份总数的 4.9242％。

2、中小股东的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 366 人，代表股份 33,171,331 股，占公司有
表决权股份总数的 4.9243％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 213,753,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5133％；反对794,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3701％；弃权 250,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1167％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 32,125,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8481％；反对 794,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3964％；弃权 250,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7555％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及

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《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《任子行网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于任子行网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司
董 事 会

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