公告日期：2023-10-10

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-084
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于控股股东签署控制权转让框架协议暨公司控制权

拟发生变更的提示性公告

根据相关法律法规的规定，信息披露义务人湖州皓辉、中电农创应当保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天山生物”或“上市公司”）控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称“湖州皓辉”）拟将所持公司的 40,718,359 股（占公司股份总数的 13.01%）股份转让给中电投新农创科技有限公司及/或其关联方（以下简称“中电农创”），并将持有公司的 28,492,953 股（占公司股份总数的 9.10%）表决权委托给中电农创。
本次交易事项能否最终实施仍存在不确定性，如本次交易事项最终实施，公司控股股东将变更为中电农创（无实际控制人），公司将变更为无实际控制人。
2. 本次权益变动事项不触及要约收购，亦不构成关联交易。

3. 本次权益变动事项不会导致股东违反法定持股要求和相关承诺。

4. 本次签署的《框架协议》不会对公司的正常生产经营产生影响。

5. 本协议签订后，受让方尚需对公司进行全面的尽职调查，本协议约定的
股权交易协议签署的先决条件能否实现、以及实现的时间存在不确定性，本次交易能否最终实施完成及实施完成时间存在不确定性。

一、控股股东签署实际控制权转让之框架协议基本情况

2023 年 10 月 8 日，湖州皓辉与中电农创签署了《关于新疆天山畜牧生物工
程股份有限公司之控制权转让框架协议》（以下简称“框架协议”），湖州皓辉以协议转让方式向中电农创转让其合计持有的上市公司 40,718,359 股股份（以下简称“拟议转让”）,占上市公司股份总数的 13.01%（以下分别或统称“标的股份”）。与拟议转让同步，湖州皓辉拟将其合计持有的上市公司剩余 28,492,953股股份（占上市公司股份总数的 9.10%）对应的包括但不限于表决权、提案权、提名权、召集权等非财产性权利（以下简称“表决权”）全权委托予中电农创行使。上述交易全部完成后，相关权益变动如下：

单位：股

权益变动前 权益变动后

股东名称 持股数量 持股 拥有的表 表决权 持股数量 持股 拥有的表 表决权
比例 决权股份 比例 比例 决权股份 比例

湖州皓辉 69,211,312 22.11% 69,211,312 22.11% 28,492,953 9.10% 0 0

中电农创 0 0 0 0 40,718,359 13.01% 69,211,312 22.11%

二、受让方基本情况

企业名称：中电投新农创科技有限公司

统一社会信用代码：91110115MA04H5M66G

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地：北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路 10 号 3 号楼一层 1256 室

注册资本：20000 万人民币

法定代表人：高平

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；园区管理服务；充电桩销售；园林绿化工程施工；信息系统运行维护服务；电动汽车充电基础设施运营；健康咨询服务（不含诊疗服务）；机动车充电销售；电子产品销售；机械设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；城市绿化管理；规划设计管理；会议及展览服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和……
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