公告日期：2024-03-16

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-017
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关 于 对外投资 设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
15 日召开第五届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，现将本次对外投资事项的具体情况公告如下：

一、对外投资概述

为进一步推进公司整体发展战略实施，改善公司经营状况，提高公司盈利能力，经多次调研论证、慎重考量，公司计划通过全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司（以下简称“通辽天山”）与佛山市益康肉类有限公司（以下简称“佛山益康”）共同出资成立一家公司（以下简称“合资公司”），以广深佛莞为主要根据地，通过内蒙、新疆和大湾区形成“北牛南运”的联动，最终实现育肥牛销售、屠宰分割及牛肉批发和零售的产业链条，拟定合资公司注册资本 1,000
万元，由通辽天山认缴出资 510 万元，股权占比 51%，佛山益康认缴出资 490 万
元，股权占比 49%。合资公司注册完成后，再由合资公司出资设立三个子公司，分别为活畜养殖公司、供应链公司、牛肉销售公司（上述公司名称以最终工商登记为准），注册资本均为 1,000 万元；其中，活畜养殖公司为合资公司控股子公
司，由合资公司认缴出资 850 万元，股权占比 85%，巫阳新认缴出资 100 万元，
股权占比 10%，代业德认缴出资 50 万元，股权占比 5%；供应链公司、牛肉销售公司均由合资公司 100%出资，股权占比 100%。

本次对外投资事项已经公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第五届董事会 2024
年第二次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）交易对手方之一

企业名称：佛山市益康肉类有限公司

统一社会信用代码：91440605MA53FLF46G

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：余志武

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：佛山市南海区大沥镇沥雅路佛山市大沥桂江农产品综合批发市场
干货场 23 栋首层 043 号、044 号（住所申报）

经营范围：一般项目：鲜肉批发；水产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；初级农产品收购；国内贸易代理；食品进出口；进出口代理；食用农产品初加工；牲畜销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；畜禽收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权情况：余志武持有佛山益康 100%股权。

（二）交易对手方之二

姓名：巫阳新

身份证号码：441822******

住址：广东省佛山市南海区******

（三）交易对手方之三

姓名：代业德

身份证号码：433126******

住址：福建省莆田市荔城区******

经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）上查询，截至本公告日，交易对手方佛山益康、巫阳新先生、代业德先生均不存在被列为失信被执行人的情形。

三、拟投资设立合资公司的基本情况

（一）合资公司

1、公司名称：待定(最终以工商登记为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元

4、企业住所：广东(最终以工商登记为准）

5、主营业务：主要从事活畜、屠宰、冷链配送、批发、零售、肉制品加工等业务（最终以工商登记为准）

6、股东及其出资情况：由通辽天山认缴出资 510 万元，股权占比 51%，佛
山益康认缴出资 490 万元，股权占比 49%。

（二）活畜养殖公司

1、公司名称：活畜养殖公司(最终以工商登记为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元

4、企业住所：广东(最……
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