晶盛机电:第五届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-06-29
证券代码:300316 证券简称:晶盛机电 编号:2024-026
浙江晶盛机电股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2024年6月24日以电子邮件或电话的方式送达各位董事,会议于2024年6月28日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开,会议由董事长曹建伟先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议,通过如下决议:
一、以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于提前终止2022年员工持股计划的议案》
综合考虑本次员工持股计划参与对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划,为更好地维护公司、股东和员工的利益,经慎重考虑,公司决定提前终止公司2022 年员工持股计划,与本次员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。
董事朱亮先生、毛全林先生为员工持股计划参与对象,对本议案回避表决。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权,此议案无需提交股东大会审议。
公司《关于提前终止 2022 年员工持股计划的公告》详见 2024 年 6 月 29 日巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 29 日
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