公告日期：2024-04-26

珈伟新能源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履

行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事

会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事

会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股

东的利益。现将董事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 16 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下：

会议名称 会议时间 议案内容

第五届董事会第 1.《关于公司向中信银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易的议
六次会议 2023/1/3 案》

2.《关于公司终止参与认购基金份额暨对外投资的议案》

1.《关于全资子公司拟收购淮南振能光伏发电有限公司 100%股权暨关
联交易的议案》

第五届董事会第 2.《关于全资子公司拟收购沾化正大光伏发电有限公司 100%股权暨关
七次会议 2023/2/21 联交易的议案》

3.《关于公司和公司股东为沾化正大光伏发电有限公司提供担保暨关联
交易的议案》

4.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

第五届董事会第 1.《关于公司向华夏银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易的议
八次会议 2023/3/15 案》

2.《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》

1.《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》

第五届董事会第 3.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

九次会议 2023/3/17 4.《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

5.《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

6.《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

7.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

8.《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

9.《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予
部分第一个归属期归属条件成就的议案》

第五届董事会第 2023/3/29 2.《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部
十次会议 分第一个行权期行权条件成就的议案》

3.《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

4.《关于注销部分已授予尚未行……
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