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公告日期:2024-07-06
珈伟新能源股份有限公司
章
程
二 O 二四年七月
目 录
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 23
第一节 董事 ...... 23
第二节 董事会 ...... 26
第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会 ...... 34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会 ...... 35
第八章 党组织 ...... 37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度 ...... 38
第二节 利润分配 ...... 39
第三节 内部审计 ...... 41
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第十章 控股股东及其关联方行为规范...... 42
第十一章 绩效与履职评价 ...... 42
第十二章 薪酬与激励 ...... 43
第十三章 信息披露 ...... 43
第十四章 通知和公告 ...... 44
第一节 通知 ...... 44
第二节 公告 ...... 45
第十五章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算 ...... 46
第十六章 修改章程 ...... 48
第十七章 附则 ...... 48
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根
据《中华人民共和国公司法》(下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,制定章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题
的暂行规定》和其他有关规定,由深圳市珈伟实业有限公司(一家中外合资企业)变更成立的外商投资股份有限公司(以下简称“公司”),原深圳市珈伟实业有限公司的十二个投资者为公司的发起人。公司在深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:91440300279428417C。
第三条 公司于2012年3月23日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股3500万股,于2012年5月11日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:珈伟新能源股份有限公司
公司的英文名称:Jiawei Renewable Energy Co., Ltd.
第五条 公司住所:深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路7号A栋101-1201、
C栋101-901、D栋101-901 邮政编码:518117
第六条 公司注册资本为人民币830,188,405元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股
东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务负责人及
董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:本着加强经济合作和技术交流的原则,采用先进
的科学经营管理方法,提高市场竞争能力,提高经济效益,使投资各方获得满意的经济效益。
经依法登记,……
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