公告日期：2024-04-26

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（张晓甦）

本人张晓甦，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年我履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张晓甦：女，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。现任本公司独立董事、北京理工大学副教授、北京腾信软创科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事与专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共计召开 7 次董事会和 1 次股东大会。本人出席董事
会及股东大会的情况如下：

是否连续

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席

缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次

会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数

事会会议

7 3 4 0 0 否 1

本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有重大事项均履行了相关决策程序，所有会议决议都合法有效。本着勤勉、尽责的原则，本人认真审议董事会每项议案，并经过了独立、审慎的思考后，均投同意票，未投反对票或弃权票。

（二）董事会专门委员会的工作情况

2023 年度，作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，以及公司第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，本人认真履行职责。每次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

2023 年度，本人参与的董事会审计委员会召开 4 次；董事会提名委员会 1
次，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次，具体情况见下表：

委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容

审计委员会 审议《《 2022 年度财务报告》、《2022
2023 年第一 班均、张晓甦、 2023 年 04 年度内部控制自我评价报告》、
次会议 沈治卫 月 25 日 《关于续聘 2023 年度审计机构的
议案》

审计委员会 班均、张晓甦、 2023 年 04

2023 年第二 沈治卫 月 27 日 审议《《 2023 年第一季度财务报告》
次会议

审计委员会 班均、张晓甦、 2023 年 08

2023 年第三 曾成林 月 29 日 审议《2023 年半年度财务报告》
次会议

审计委员会 班均、张晓甦、 2023 年 10

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