公告日期：2024-04-30

国信证券股份有限公司

关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

向特定对象发行股票之保荐总结报告书

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”、“公司”、“发行人”）向
特定对象发行股票并上市的保荐机构，履行持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。
目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 国信证券股份有限公司

注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

法定代表人 张纳沙

保荐代表人 颜利燕、张伟权

联系电话 0755-82130833

三、发行人的基本情况

情况 内容

发行人名称 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

证券代码 300319

注册资本 866,805,074.00 元（截至 2023年 12 月 31日）

注册地址 广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智

慧园 1 号厂房 101

办公地址 广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智
慧园

法定代表人 李承

实际控制人 深圳市特发集团有限公司

联系人 王大伟

联系电话 0755-82928319

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

本次证券上市时间 2021年 7 月 16日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、发行情况概述

2021 年 3 月，经中国证监会《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821 号），公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）157,647,058股，发行价格为 8.50 元/股，募集资金总额为 1,339,999,993.00 元，扣除不含增值税发行费用 9,912,474.91 元，公司本次募集资金净额为 1,330,087,518.09 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年 6 月 25日出具了“信会师报字[2021]第 ZL10307号”《验资报告》。

五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

国信证券作为麦捷科技本次向特定对象发行股票的保荐机构，按照法律、法规和中国证监会的有关规定，对麦捷科技进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积极配合中国证监会的审核；中国证监会核准后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等要求办理股票的发行及上市事宜，并报证监会备案。

（二）持续督导阶段

保荐机构针对公司的具体情况确定了持续督导的内容和重点，并在持续督导阶段承担了以下相关工作：

1、督导发行人完善法人治理结构，关注发行人内部控制制度建设和内部控制运行情况，提升规范运作水平；

2、督导发行人及时履行信息披露义务，并对上市公司信息披露文件进行事前或事后审阅；

3、督导发行人合规使用与管理募集资金；

4、督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性相关制度；
5、持续关注发行人对外担保、对外投资是否履行规定等事项；

6、持续关注发行人及相关主体承诺履行情况，督导相关各方切实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。