公告日期：2024-10-25

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-077
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
24 日召开第六届董事会第十八次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 的
任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）本次会议股权登记日为 2024 年 11 月 7 日，截至 2024 年 11 月 7 日下
午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 √

限制性股票的议案

2.00 关于续聘 2024 年度公司财务审计机构的议案 √

上述议案已经公司 2024 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十八次会议、
第六届监事会第十七次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

议案一属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 2/3 以上通过后方可实施。

上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间：2024 年 11 月 11 日（8:30-12:00、13:30-18:00）

2、登记地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园证券部

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。