公告日期：2024-06-28

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-036 号
东莞宜安科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决议，公司决定于 2024 年 7 月15 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过后，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2024 年 7 月 15 日下午 15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15
至 15:00。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）股权登记日：2024 年 7 月 9 日

（六）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

（七）会议出席对象：

1、截至股权登记日 2024 年 7 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 √

提案

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容见刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

（二）登记时间

本次股东大会的登记时间为：2024 年 7 月 10 日-2024 年 7 月 12 日工作日
时间上午 8：00-12：30；下午 13：30-17：00。采取信函或传真方式登记的须在
2024 年 7 月 12 日下午 17：00 之前送达或传真到公司。

（三）登记地点

东莞……
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