公告日期：2024-10-26

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-060 号
东莞宜安科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2024 年 11月 11 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过后，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2024 年 11 月 11 日下午 15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15
至 15:00。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）股权登记日：2024 年 11 月 5 日

（六）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

（七）会议出席对象：

1、截至股权登记日 2024 年 11 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 √

提案

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年前三季度利润 √

分配预案的议案》

2.00 《关于变更公司 2024 年度审计机 √

构的议案》

3.00 《关于制定<公司会计师事务所选 √

聘制度>的议案》

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十二次及第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东……
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