公告日期：2024-04-25

海伦钢琴股份有限公司

章程修正案

为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》

《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行

政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》

部分条款进行了修订，具体修订条款如下：

序号 修订前 修订后

新增 第十二条 公司根据中国共产党章程
1 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保 审计净资产 10%的担保

（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，达到或超过公司最近一期经审计净资 总额，达到或超过公司最近一期经审计净资
产 50%以后提供的任何担保； 产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

2 （四）连续十二个月内担保金额达到或 （四）连续十二个月内担保金额达到或
超过公司最近一期经审计总资产的 30%； 超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额达到或 （五）连续十二个月内担保金额达到或
超过公司最近一期经审计净资产的 50％且 超过公司最近一期经审计净资产的 50％且
绝对金额超过 3000 万元； 绝对金额超过 5000 万元；

（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；

（七）交易所或者公司章程规定的其他 （七）交易所或者公司章程规定的其他
担保情形。 担保情形。

股东大会审议前款第(四)项担保事项 股东大会审议前款第(四)项担保事项
时，应经出席会议的股东所持表决权的三分 时，应经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过。 之二以上通过。

第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； ……
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