公告日期:2024-04-26
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人殷爱荪,作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定,认真履行独立董事职责,积极出席 2023 年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,充分发挥独立董事作用,切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人殷爱荪,1953 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本
科学历,教授。1982 年至 2014 年,先后任苏州大学讲师、副教授、教授、副校长、副校级调研员,期间兼任苏州大学王健法学院院长、苏州大学文正学院
院长。2014 年 12 月至 2019 年 5 月任江苏金砖律师事务所高级合伙人,现任北
京德恒(苏州)律师事务所高级合伙人,兼任无锡隆盛科技股份有限公司独立董事。
(二)独立性说明
在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,
认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各项议案的讨论并提出合理建议,
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度,公司董事会、股东大会
的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。本人出席会议的情况如下:
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
独立董事 报告期内 实际出席 委托出席 缺席 是否连续 报告期内 实际出席
姓名 会议次数 次数 次数 次数 两次未亲自 会议次数 次数
出席会议
殷爱荪 9 9 0 0 否 2 2
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,未对公司任何
事项提出异议,本人按时出席公司董事会没有缺席或连续两次未亲自出席会议
的情况。
(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
报告期内,本人作为董事会审计委员会、提名委员会委员,严格按照相关
规定行使职权,积极有效地履行了独立董事职责。
2023 年期间公司共召开 4 次审计委员会会议,本人作为公司董事会审计委
员会委员,按照规定参加审计委员会历次会议,未有缺席情况发生。本人对公
司定期报告、内部审计等事项进行了审议,认真听取管理层对公司全年经营情
况和重大事项进展情况的汇报,了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作
进展情况,仔细审阅相关资料,并与年审会计师沟通,就审计过程中发现的问
题进行有效交流,切实履行了审计委员会委员的职责。
2023 年期间公司共召开 1 次提名委员会委员会议,本人作为公司董事会提
名委员会主任委员,按照规定召集、召开提名委员会历次会议,未有缺席的情
况发生。本人对公司 2022 年度公司董事会规模和构成符合公司经营活动情况、
资产规模和股权结构事项进行了审议,切实履行了提名委员会的职责。
2023 年度公司未召开独立董事专门会议。
报告期内,本人与……
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