公告日期：2024-08-28

东吴证券股份有限公司

关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对苏大维格 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2012 年首次公开发行股票并在创业板上市募集配套资金的募集资金（以
下简称“2012 年首次公开发行股票募集资金”）情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]576 号）批准，公
司向社会公开发行人民币普通股 1,550 万股，每股面值 1 元，每股发行价 20 元，
募集资金总额为 310,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为
276,159,250.00 元。该募集资金已于 2012 年 6 月 20 日到位。本次募集资金业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第 113482 号验资报告验证。

根据公司 2013 年 4 月 18 日第二届董事会第九次会议决议，公司于 2013 年
度将首次公开发行股票预提的未使用完毕的发行费用结余 193,369.67 元划入超募资金专户。公司确定的实际募集资金金额为 276,352,619.67 元。

2、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“2016
年非公开发行股票募集资金”）情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格科技集团股份有限公司向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2597 号）核准，公司向常州华日升反光材料股份有限公司(现更名为“常州华日升反光材料有限公司”，以下简称“华日升公司”)原股东发行人民币
普通股 20,024,421 股，每股面值 1 元，每股发行价 20.80 元并支付现金人民币
27,767.20 万元用于购买其各自原持有华日升公司 100%股权。

并且公司以非公开发行方式向中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
等 6 名对象发行 20,024,420 股，每股面值 1 元，每股发行价 20.80 元，募集资
金总额为 416,507,936.00 元，扣除承销费后募集资金 405,007,936.00 元于 2016
年 12 月 15 日汇入公司在宁波银行股份有限公司苏州分行开立的募集资金专户，扣除发行费用后实际募集资金净额为 404,365,290.27 元。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 116604 号验资报告验证。

3、2021 年向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“2021 年定向发
行股票募集资金”）情况

经中国证劵监督管理委员会以证监许可[2021]891 号《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意及 2020 年第三次临时股东大会审议通过。苏大维格向杨哲、正圆宝宝私募证券投资基金等 21名对象发行人民币普通股股票共计 33,613,445 股，每股面值 1.00 元，发行价格23.80 元，共计募集资金 799,999,991.00 元，扣除承销费后募集资金
785,999,991.00 元于 2021 年 7 月 27 日汇入公司在民生银行苏州分行营业部开
立的募集资金专户，扣除发行费用后实际募集资金净额为 782,262,619.82 元。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZA15223 号验资报告验证。

公司已对上述募集资金采取了专户管理制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、2012 年首次公开发行股票募集资金

2016 年 10 月，公司 2012 年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关
募集资金专户已办理销户。

2、2016 年非公开发行股票募集资金

2023 年 12 月，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募
集资金专户已办理销户。

3、2021 ……
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