公告日期：2024-07-18

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-073
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2024年7月17日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2024
年 7 月 11 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司发展的需要。相关内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求，符合全体股东利益，不存在损害股东利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过10,000 万元（含 10,000 万元）用于暂时补充流动资金的事项，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。
三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司
监事会

2024 年 7 月 18 日

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