公告日期：2024-05-13

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-018
深圳兆日科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第六次会议决议通过。

（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）会议召开时间：

a.现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00

b.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日的
交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13
日的 9:15—15:00 的任意时间。

（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605
室

（5）会议主持人：董事长魏恺言先生。

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 49,289,929 股，占上市公司总股
份的 14.6696％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 49,286,429 股，占上市公司总股
份的 14.6686％。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份的 0.0010％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 4,500 股，占上市公司总股
份的 0.0013％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股
份的 0.0003％。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份的
0.0010％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了会议。二、议案审议情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：提案 1.00 《关于＜2023 年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：

同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：

同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：

同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7……
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