公告日期：2024-04-29

天津膜天膜科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行自身职责，依法行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，保障公司健康、持续、稳定的发展。

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司共召开五次监事会，具体情况如下：

（一）第四届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 18 日召开，全体监事出席
了会议，审议通过了《关于﹤2022 年度监事会工作报告﹥的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案>的议案》、《关于﹤2022年年度报告全文﹥及﹤2022 年年度报告摘要﹥的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<控股股东及其他关联方占用资金、当期对外担保情况的专项说明>的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计及补充确认日常关联交易的议案》共二十项议案。

订稿）的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于 2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023年度以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于取消 2022 年年度股东大会部分议案的议案》共八项议案。

（三）第四届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，全体监事出席
了会议，审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

（四）第四届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日召开，全体监事出席
了会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

（五）第四届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日召开，全体监事出席
了会议，审议通过了《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》。

二、监事会对公司本报告期内相关事项的独立意见

监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、信息披露和内幕信息知情人管理、关联交易、对外担保、公司控股股东及其他关联方资金占用、借款、收购、出售资产、内部控制及内部问责制度的实施情况等方面进行全面监督，经认真审议后一致认为：

（一）公司依法运作情况

公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及国家其他有关……
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