公告日期：2024-10-08

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-049
银邦金属复合材料股份有限公司

关于职工代表监事、监事会主席及非职工代表监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事辞职情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收
到公司职工代表监事、监事会主席孙磊先生及非职工代表监事吕友华先生递
交的书面辞职报告，孙磊先生因工作调动原因申请辞去公司第五届监事会职
工代表监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司担任其他职务。吕友华先生
因工作调动原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍
在公司担任其他职务。

截止本公告日，孙磊先生、吕友华先生未持有公司股份，孙磊先生、吕
友华先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于
股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间将继续履行公司监事的职责。
公司对孙磊先生、吕友华先生任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，
推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。
二、补选监事情况

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 8 日召开第五届监事会第十
次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，

监事会同意提名吕虹女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表
监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 10 月 8 日在公司办公大楼附楼五楼多功能厅召开职工代
表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举顾晓明先生（简历详见
附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议
通过之日起至第五届监事会任期届满时止。
三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议

2、职工代表大会决议

3、监事辞职报告

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2024 年 10 月 8 日

附件：

简历

吕虹女士：女，中国籍，1988 年 10 月生，本科学历，中共党员。2011 年 5
月至今任职于银邦金属复合材料股份有限公司，历任体系工程师、质量部经理。
截至本公告日，吕虹女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

顾晓明先生：男，中国籍，1969 年 4 月生，初中学历，中共党员。2006 年
3 月至今任职于银邦金属复合材料股份有限公司，任车间主任。

截至本公告日，顾晓明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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